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L’AML (Anti-Money Laundering) ou lutte contre le blanchiment d’argent : un acronyme qui pourrait vous coûter cher

En matière de conformité réglementaire, les exigences ne cessent de se durcir et les enjeux n’ont jamais été aussi importants. Des grandes institutions financières aux banques à rayonnement plus local, les risques de non-conformité n’épargnent personne et ont des conséquences diverses, comme des sanctions publiques, de sévères amendes, des poursuites pénales et une atteinte durable à la réputation. C’est pour toutes ces raisons que les institutions financières en tout genre consacrent désormais énormément de personnel, d’argent et de temps de gestion à la conformité.

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